El tema de Guillermo Álvarez en presuntos actos ilegales continua, ahora la DEA comienza una investigación por lavado de dinero y pide a la UIF que no se descongelen las cuentas del directivo hasta concluir la investigación.
Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de la Secretaria de Hacienda, dijo que la DEA de Estados Unidos avalo el congelamiento de las cuentas de Guillermo Álvarez luego que este martes una juez federal acreditara a la UIF este congelamiento otorgándole hasta el 22 de junio para hacerlo.
“En esta ocasión sí tenemos una solicitud de una agencia internacional, de la DEA, y eso se presentará en el juzgado para mantener el congelamiento de cuentas mientras se resuelve el amparo que promovieron y la garantía de audiencia a la que tengan derecho y que han sido solicitadas por Álvarez y Garcés”, dijo Nieto.
Anteriormente dicha juez había puesto un lapso de tiempo para desbloquear las cuentas de Billy, sin embargo Nieto explico que en caso de existir una solicitud de una agencia internacional, la cual ya hay, el congelamiento de cuentas tendria que continuar.
“Seguimos con cuentas bloqueadas, efectivamente hay cuentas que opera en lo particular el señor Álvarez y otras cuentas que son de la Cooperativa donde él es el apoderado legal y representante». “Si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y el descongelamiento de cuentas”, señaló Nieto.
