La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una organización identificada como “El Caballito”, presuntamente dedicada a la emisión de facturas falsas y al manejo de recursos de procedencia ilícita mediante complejos esquemas de evasión fiscal.

De acuerdo con el vocero de la institución, Ulises Lara López, la red operaba a través de personas físicas que desde despachos particulares diseñaban y comercializaban mecanismos para reducir ilegalmente la carga tributaria de empresas. Para ello, ofrecían comprobantes fiscales por operaciones inexistentes utilizando empresas fachada.

Las investigaciones revelaron que el grupo utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles para simular actividades comerciales, permitiendo a sus clientes justificar movimientos de dinero con conceptos ficticios. Con este esquema, los beneficiarios podían ocultar el origen de recursos, disminuir el pago de impuestos y generar un perjuicio considerable a la hacienda pública.

Para desarticular la organización, autoridades federales desplegaron un megaoperativo en el que participaron 440 elementos de seguridad y procuración de justicia. De manera simultánea se realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, con apoyo de ministerios públicos, peritos y especialistas en distintas áreas de investigación.